Фінансовий моніторинг та валютний нагляд (контроль)
БЦ FORUM (вул. Миколи Пимоненка, 13)
Участь в заході – БЕЗКОШТОВНА
Участь в заході – БЕЗКОШТОВНА
Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.
Цей сайт захищений reCAPTCHA. Застосовуються Політика Конфіденційності та Умови використання Google.
Після заповнення реєстраційної форми ви отримаєте автоматичний лист на ту пошту, яку вказали у формі.
УВАГА! Лист може потрапити до папки “Спам” чи “Промоакції”
На бранчі поговоримо про:
- Як працює фінансовий моніторинг та за якими “тригерними” точками він ініціюється банком;
- Які існують ефективні шляхи закриття фінмоніторингу банком;
- Обмеження здійснення платіжних операцій банком через відсутність підтвердження джерел доходу;
- Фінмоніторинг відносно юридичних осіб, що мають реєстрацію в ТОТ або здійснюють господарську діяльність з подібними субʼєктами господарювання;
- Які підстави початку фінансового нагляду (контролю);
- Які існують шляхи закінчення валютного нагляду (контролю);
- Оскарження рішень та штрафів податкової, накладених в результаті проведення валютного нагляду (контролю) та ін.
Поки Ви очікуєте початку бранчу, отримайте безкоштовну консультацію юриста, зателефонувавши за телефонами:
Всіх учасників заходу очікує вітальна кава та кейтеринг
Спікери бранчу:
Олександр Кузнєцов
Керуючий партнер ТОВ “ЮК “АРМАДА”
Ілля Шевченко
Співкеруючий партнер ТОВ “ЮК “АРМАДА”, адвокат
Анастасія Луук
Співкеруюча партнерка ТОВ “ЮК “АРМАДА”, адвокат
Для кого буде корисним бранч?
Нам довіряють
До пулу клієнтів компанії відносяться підприємства-лідери галузей, міжнародні та українські компанії, які є великими платниками податків
Зареєструватись на бранч
Після заповнення реєстраційної форми ви отримаєте автоматичний лист на ту пошту, яку вказали у формі.
УВАГА! Лист може потрапити до папки “Спам” чи “Промоакції”
Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.
Цей сайт захищений reCAPTCHA. Застосовуються Політика Конфіденційності та Умови використання Google.