До ЮК «АРМАДА» звернулась група компаній, яка займається виробництвом спеціалізованого торговельного обладнання. До складу групи компаній входить понад 30 юридичних осіб, відповідальність яких поділена за напрямками: імпорт, виробництво, дистрибуція, складське зберігання, надання послуг з монтажу, експорт.

Мета проведення аудиту – визначення потенційних зон ризику у взаємовідносинах із правоохоронними органами та конкурентами.

В ході проведення комплексного аудиту корпоративної безпеки було виявлено наступні потенційні ризики:

• ризик розмиття відповідальності між різними юридичними особами групи (нечіткі договори, дублювання функцій).
• конфлікти інтересів між компаніями в межах групи, що можуть мати наслідки для трансфертного ціноутворення та податкового контролю.
• недоліки корпоративного управління, зокрема непрозоре розподілення повноважень, відсутність належного контролю за діяльністю дочірніх компаній.
• наявність взаємозалежних осіб та їхній вплив на внутрішньогрупові операції, що може спричинити підвищену увагу з боку податкових та правоохоронних органів.