Ефективний захист бізнесу в кримінальних провадженнях. Супровід під час слідчих дій

Адвокати практики “Кримінальне право та процес” ЮК «АРМАДА» захищають бізнес в кримінальних провадженнях. Ми супроводжуємо підприємства та їх посадових осіб під час досудового розслідування, а також в суді.

Спеціалісти практики надають комплексну юридичну допомогу посадовим особам підприємств різних форм власності, а також посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування.

Отримати консультацію

Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.


    Категорії справ

    01. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності

    • Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
    • Контрабанда товарів;
    • Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;
    • Протидія законній господарській діяльності;
    • Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації;
    • Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
    • Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням;
    • Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону;
    • Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
    • Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
    • Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;
    • Доведення банку до неплатоспроможності;
    • Доведення до банкрутства;
    • Шахрайство з фінансовими ресурсами;
    • Маніпулювання на енергетичному ринку;
    • Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;
    • Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;
    • Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
    • Незаконне використання інсайдерської інформації;
    • Незаконна приватизація державного, комунального майна.

    02. Кримінальні правопорушення проти власності

    • Вимагання;
    • Шахрайство;
    • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
    • Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою;
    • Умисне знищення або пошкодження майна;
    • Погроза знищення майна;
    • Необережне знищення або пошкодження майна;
    • Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

    03. Кримінальні правопорушення проти довкілля

    • Порушення правил екологічної безпеки;
    • Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення;
    • Забруднення або псування земель;
    • Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель;
    • Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах;
    • Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин;
    • Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу;
    • Порушення законодавства про захист рослин;
    • Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом;
    • Безгосподарське використання земель.

    04. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва

    • Порушення вимог законодавства про охорону праці;
    • Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;
    • Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах;
    • Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

    05. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту

    • Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту;
    • Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами;
    • Незаконне заволодіння транспортним засобом.

    06. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

    • Розголошення державної таємниці;
    • Втрата документів, що містять державну таємницю;
    • Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
    • Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
    • Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
    • Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації;
    • Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

    07. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

    • Зловживання владою або службовим становищем;
    • Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
    • Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу;
    • Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
    • Службове підроблення;
    • Декларування недостовірної інформації;
    • Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
    • Службова недбалість;
    • Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
    • Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
    • Підкуп особи, яка надає публічні послуги;
    • Незаконне збагачення;
    • Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;
    • Зловживання впливом;
    • Провокація підкупу.

    08. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби

    • Непокора;
    • Невиконання наказу;
    • Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків;
    • Погроза або насильство щодо начальника;
    • Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
    • Самовільне залишення військової частини або місця служби;
    • Дезертирство;
    • Умисне знищення або пошкодження військового майна;
    • Необережне знищення або пошкодження військового майна;
    • Втрата військового майна;
    • Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
    • Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.

    Послуги

    Адвокати кримінальної практики ЮК «АРМАДА» захищають бізнес в кримінальних провадженнях.

    Ми супроводжуємо підприємства та їх керівників під час обшуків та інших процесуальних дій.

    num01

    Представництво інтересів клієнта в межах кримінального провадження в будь-якому процесуальному статусі на стадії досудового слідства

    Ми проводимо юридичний due diligence та аналізуємо всі наявні матеріали кримінального провадження. В ході юридичного аналізу виявляємо всі можливі слабкі місця та оцінюємо перспективу справи. Надаємо розлогу консультацію.

    Представляємо Ваші інтереси в межах досудового слідства, у якості заявника, свідка, підозрюваного, потерпілого, цивільного позивача або відповідача та іншої особи, права чи інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

    Приймаємо безпосередню участь під час проведення слідчих дій: під час обшуків, надання тимчасового доступу, допитів тощо.

    Оскаржуємо незаконні рішення, дії і бездіяльність слідчого, прокурора, а також незаконні і необґрунтовані ухвали слідчого судді. Організовуємо проведення незалежних судових експертиз тощо.

    null

    Представництво інтересів клієнта в межах кримінального провадження під час судового розгляду справи в судах всіх інстанцій

    Ми представляємо Ваші інтереси в суді, приймаємо участь в судових засіданнях. Готуємо процесуальні документи, а саме: скарги, клопотання, заперечення та інші. Готуємо апеляційні та касаційні скарги. Супроводжуємо справу в суді до отримання позитивного рішення суду у кримінальній справі.
    num03

    Юридичний супровід господарської діяльності, її аналіз на предмет відповідності вимогам кримінального законодавства

    Проведення внутрішнього аудиту господарської діяльності із складанням звіту щодо тих процедур, які необхідно впровадити задля мінімізації ризику порушення кримінального законодавства підприємством та його працівниками. Розробка та впровадження необхідних політик, коло яких формується за результатами аналізу.
    num04

    Представництво інтересів підприємства в контролюючих та правоохоронних органах

    Підготовка відповідей на запити контролюючих і правоохоронних органів. Супровід під час перевірок та/або слідчих дій. Оскарження рішень контролюючих органів, прийнятими за результатами перевірок.
    num05

    Запобігання внутрішньо корпоративному шахрайству

    Розробка та запровадження анти-фрод процедур та проведення процедури форензік. Адвокатське розслідування з метою виявлення внутрішньо корпоративного шахрайства. Притягнення винних осіб до відповідальності.
    num06

    Навчання для юридичних департаментів та служб безпеки підприємств

    Проведення тематичних воркшопів та семінарів для юридичних департаментів підприємств. Взаємодія з департаментами (службами) безпеки підприємств.

    Перелік тем воркшопів:

    • перевірка контрагентів та аналіз потенційних ризиків при укладанні угод та провадженні ЗЕД;
    • практикум з поведінки працівників та керівництва підприємства під час обшуків та інших слідчих дій;
    • практичний тренінг з виявлення ознак внутрішньо корпоративного шахрайства.

    num07

    Представництво інтересів в межах кримінальних проваджень, відкритих стосовно учасників та замовників публічних закупівель

    Консультування учасників та відповідальних (посадових) осіб замовників щодо кримінальної відповідальності за результатами проведених закупівель. Представництво інтересів в межах кримінальних проваджень на будь-якій стадії.

    Команда практики

    Команда практики “Кримінальне право та процес” ЮК «АРМАДА» має високу експертизу в проєктах із супроводу бізнесу в межах кримінальних проваджень. Адвокати практики здійснюють ефективний захист, як потерпілих, так і обвинувачених.

    Понад 70% проваджень, які супроводжуються адвокатами практики на доходять до судового розгляду, а позитивний результат досягається на стадії досудового слідства.

    Андрій Іванець

    Андрій Іванець

    Радник, ТОП-20 кращих юристів України у кримінальній практиці 2022

    Практики: Кримінальне право та процес

    Віктор Дасюк

    Віктор Дасюк

    Радник, кандидат юридичних наук, адвокат

    Практики: Кримінальне право та процес

    Наші кейси

    Андрій Іванець

    Андрій Іванець

    Радник, ТОП-20 кращих юристів України у кримінальній практиці 2022

    Ефективно захистимо Ваші права в кримінальному провадженні

    Наша експертиза

    Юридична компанія «АРМАДА» — одна з провідних компаній в практиці кримінального права.

    Нам довіряють

    До пулу клієнтів компанії відносяться підприємства-лідери галузей, міжнародні та українські компанії, які є великими платниками податків

     

     

     

    Зв’язатись з нами

    Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.


      Корисні матеріали на тему

      Публікації спеціалістів Юридичної компанії «АРМАДА».

      Переваги співпраці

      icon-001-target-04

      Націленість на результат

      Для нас важливо вирішити Ваше питання якомога коротшим і оптимальним шляхом. Ми результатоорієнтовані адже це прямо впливає на собівартість наших послуг. Нам цікаво оперативно вирішити питання і мінімізувати власні часові витрати.
      icon-004-presentation-chart-01

      Безкоштовний попередній аналіз справи

      Ми не беремо грошей за попередній аналіз Ваших документів. Для нас також важливо знати, чи дійсно ми зможемо Вам допомогти. Тож спочатку ми переконаємось, що питання можна вирішити на Вашу користь, а вже потім запропонуємо Вам укласти з нами договір.
      icon-003-users-check

      Пропускні можливості

      На відміну від самозайнятих юристів та адвокатів ми маємо міцну корпоративну структуру. Наразі в компанії зосереджено більше 40 юристів та адвокатів, що свідчить про те, що ми маємо високі пропускні можливості.
      icon-008-hourglass-01

      Експертність

      Наша компанія займає проактивну позицію в питаннях консалтингу бізнесу та за останні 5 років провела більше 100 тематичних заходів, які відвідали понад 10 000 глядачів.

      Ознайомитись з вебінарами, які проводить компанія Ви можете за цим посиланням.

      Також адвокати податкової практики компанії виступають лекторами для колег-юристів в Академії консалтингового бізнесу, на урядових круглих столах, фахових конференціях із представниками ДПС тощо.

      icon-002-dotpoints-01

      Системність

      Ми – системна компанія, що веде проектну роботу в CRM та проводить постійний моніторинг статусу Вашої справи. Це виключає вплив «людського фактору» та унеможливлює пропуски процесуальних строків.

      Зв’язатись з нами

      Заповнюючи форму, Ви погоджуєтесь передати свої персональні дані для їх подальшого використання ТОВ «ЮК «АРМАДА», відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.