До ЮК «АРМАДА» звернувся один з найбільших ритейлерів мікроелектроніки в Україні із запитом про перевірку контрагента-постачальника з Китаю, який запропонував надзвичайно вигідні умови співпраці (ціни закупівлі були майже на 50% нижче за ціни на аналогічні позиції у інших постачальників).

Менеджмент підприємства вирішив перевірити такого контрагента та упередити підприємство від потенційних ризиків втрати коштів.

Складність проєкту полягала в тому, що в Китаї обмежений доступ до публічних реєстрів, а тому фахівцям з практики захисту бізнесу довелось застосовувати спеціальні комплекси програмного забезпечення, а також інструменти OSINT перевірки задля збирання дійсної інформації про контрагента.

В результаті дослідження було виявлено, що фірма-постачальник використовує стокові зображення для корпоративного сайту, фактично не знаходиться за місцем податкової адреси, виробничі потужності компанії належать іншій юридичній особі, яка не перебувала в правовідносинах з компанією – обʼєктом дослідження та не знала про її існування, а сертифікати якості продукції, які надавались для ознайомлення клієнту ЮК «АРМАДА», були видані на третю особу.

В результаті дослідження було упереджено укладення ризикової угоди на суму понад 600 000 доларів США.