Міжнародна логістична компанія звернулась до фахівців з корпоративної безпеки ЮК «АРМАДА» із запитом на проведення anti-fraud аудити українського філіалу компанії, у зв’язку із виявленням фактів внутрішнього корпоративного шахрайства.

Команда практики захисту бізнесу проаналізувала діючі безпекові політики підприємства, дослідила коло осіб, дотичних до товарних матеріальних цінностей, провела внутрішнє розслідування та визначила два канали виведення коштів компанії через підрядні організації, співпраця з якими була ініційована топ-менеджерами компанії. Згідно укладених договорів підрядні організації мали виконати певні роботи, але насправді такі роботи не виконувались, а взаємовідносини були безтоварними та не переслідували настання реальних наслідків.

Складність проєкту полягала у забезпеченні максимального рівня конфіденційності в ході перевірки, щоб не привернути увагу винних осіб та унеможливити їхнє уникнення покарання.

В результаті проєкту винних осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності та повністю відшкодовано матеріальні збитки підприємства. Команда практики захисту бізнесу надала розлогий аудит та долучилась до проєкту із розробки та запровадження безпекових політик на підприємстві.