До ЮК «АРМАДА» звернувся клієнт – велика компанія, яку звинуватили в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Органи досудового розслідування відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, що загрожувало бізнесу значними фінансовими втратами та репутаційними ризиками.

Що ми зробили:
– провели комплексний аудит фінансово-господарських операцій клієнта та підтвердили їхню економічну обґрунтованість;
– відпрацювали стратегію захисту та підготували аргументовані заперечення проти претензій слідства;
– забезпечили ефективний супровід під час допитів та слідчих дій, мінімізуючи тиск на бізнес;
– оскаржили незаконний арешт активів і домоглися їхнього розблокування;
– досягли закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину.

Результат: кримінальне провадження закрито, клієнт уникнув фінансових втрат, а його ділова репутація залишилася незаплямованою.

До ЮК «АРМАДА» звернулась група компаній, яка займається виробництвом спеціалізованого торговельного обладнання. До складу групи компаній входить понад 30 юридичних осіб, відповідальність яких поділена за напрямками: імпорт, виробництво, дистрибуція, складське зберігання, надання послуг з монтажу, експорт.

Мета проведення аудиту – визначення потенційних зон ризику у взаємовідносинах із правоохоронними органами та конкурентами.

В ході проведення комплексного аудиту корпоративної безпеки було виявлено наступні потенційні ризики:

• ризик розмиття відповідальності між різними юридичними особами групи (нечіткі договори, дублювання функцій).
• конфлікти інтересів між компаніями в межах групи, що можуть мати наслідки для трансфертного ціноутворення та податкового контролю.
• недоліки корпоративного управління, зокрема непрозоре розподілення повноважень, відсутність належного контролю за діяльністю дочірніх компаній.
• наявність взаємозалежних осіб та їхній вплив на внутрішньогрупові операції, що може спричинити підвищену увагу з боку податкових та правоохоронних органів.

Міжнародна логістична компанія звернулась до фахівців з корпоративної безпеки ЮК «АРМАДА» із запитом на проведення anti-fraud аудити українського філіалу компанії, у зв’язку із виявленням фактів внутрішнього корпоративного шахрайства.

Команда практики захисту бізнесу проаналізувала діючі безпекові політики підприємства, дослідила коло осіб, дотичних до товарних матеріальних цінностей, провела внутрішнє розслідування та визначила два канали виведення коштів компанії через підрядні організації, співпраця з якими була ініційована топ-менеджерами компанії. Згідно укладених договорів підрядні організації мали виконати певні роботи, але насправді такі роботи не виконувались, а взаємовідносини були безтоварними та не переслідували настання реальних наслідків.

Складність проєкту полягала у забезпеченні максимального рівня конфіденційності в ході перевірки, щоб не привернути увагу винних осіб та унеможливити їхнє уникнення покарання.

В результаті проєкту винних осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності та повністю відшкодовано матеріальні збитки підприємства. Команда практики захисту бізнесу надала розлогий аудит та долучилась до проєкту із розробки та запровадження безпекових політик на підприємстві.

До компанії звернувся керівник підприємства, яке приймало участь в публічних закупівлях, та було кваліфіковано в якості переможці тендеру. По мірі виконання підприємством будівельних робіт на об’єкті замовника – органу державної влади, за версією слідства, посадовими особами підприємства було виконано значно менший обсяг робіт. Правоохоронці вважали, що обсяг виконаних робіт не відповідає вимогам тендерної документації замовника, а отже, учасником було заподіяно збитки державному бюджету на суму, що становить понад 28 000 000 грн.

Наші дії: адвокати практики зайняли проактивну позицію. В ході досудового слідства було проведено низку експертиз, які показали, що обсяги виконаних робіт повністю відповідають сумам, які фігурують в підписаних актах прийнятих робіт. Адвокати приймали участь в усіх слідчих діях, представляли інтереси клієнта компанії під час допитів та спілкуванні із правоохоронними органами.

Результат: кримінальне провадження було закрито у зв’язку із відсутністю складу злочину.

Фахівці практики захисту бізнесу ЮК «АРМАДА» провели корпоративне навчання для великого агрохолдингу. В тренінгу з основ корпоративної безпеки та реагування персоналу під час проведення слідчих дій на підприємстві загалом прийняло участь понад 100 працівників холдингу.

В ході навчання було визначено потенційні зони ризику підприємства, складено та відпрацьовано на практиці алгоритми дій менеджменту групи підприємств під час Екстрених ситуацій. Тривалість тренінгу склала 2 тренінгові дні.

За результатами тренінгу фахівцями практики захисту бізнесу ЮК «АРМАДА» було підготовлено збірки безпекових політик, надано якісні презентації, а також відео запис тренінгу всім учасникам навчання.

Кожен учасник тренінгу мав можливість задати питання спікерам та обговорити на конкретних кейсах власні питання.

До ЮК «АРМАДА» звернулась група компаній (фінансових установ), яка займається мікрокредитуванням та обміном іноземних валют. Правоохоронні органи проводили серію слідчих дій (обшуків) одразу за 16 адресами, що відповідають місцю реєстрації юридичних осіб та посадових осіб групи компаній.

Наші дії: Адвокатами кримінальної практики ЮК «АРМАДА» було сформовано ефективну стратегію захисту та здійснено невідкладне оперативне реагування в межах договору про надання правової допомоги. Адвокати терміново прибули на ключові місця проведення активних слідчих дій та з’ясували безпідставність таких дій. Зокрема, виявили неточності та недостовірність даних, вказаних в ухвалі слідчого судді, з реальними даними. Також адвокати скерували скаргу до органів ДБР.

Результат: внаслідок активної зайнятої захисної позиції слідчі дії були зупинені, а в ході обшуку не було вилучено жодного майна клієнтів компанії.

До ЮК «АРМАДА» звернувся один з найбільших ритейлерів мікроелектроніки в Україні із запитом про перевірку контрагента-постачальника з Китаю, який запропонував надзвичайно вигідні умови співпраці (ціни закупівлі були майже на 50% нижче за ціни на аналогічні позиції у інших постачальників).

Менеджмент підприємства вирішив перевірити такого контрагента та упередити підприємство від потенційних ризиків втрати коштів.

Складність проєкту полягала в тому, що в Китаї обмежений доступ до публічних реєстрів, а тому фахівцям з практики захисту бізнесу довелось застосовувати спеціальні комплекси програмного забезпечення, а також інструменти OSINT перевірки задля збирання дійсної інформації про контрагента.

В результаті дослідження було виявлено, що фірма-постачальник використовує стокові зображення для корпоративного сайту, фактично не знаходиться за місцем податкової адреси, виробничі потужності компанії належать іншій юридичній особі, яка не перебувала в правовідносинах з компанією – обʼєктом дослідження та не знала про її існування, а сертифікати якості продукції, які надавались для ознайомлення клієнту ЮК «АРМАДА», були видані на третю особу.

В результаті дослідження було упереджено укладення ризикової угоди на суму понад 600 000 доларів США.