Дано: Компанія-експортер отримала картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення з застосуванням преференцій.

Наші дії: Проведено ретельний аналіз рішень митниці, нормативних документів щодо наявності підставі для застосування преференцій та документів, поданих до митного оформлення. Запропоновано застосування досудового порядку врегулювання спірного питання. Враховуючи недоліки рішення митниці першим кроком вирішено подати адвокатський запит для отримання детальної інформації щодо мотивів прийняття негативного рішення.

Результат: За результатами розгляду звернення та наведених у ньому обґрунтувань правовомірності дії декларанта митний орган встановив, що подані імпортером документи є належними, а правові підстави для відмови у застосуванні преференцій – відсутні, самостійно скасував спірне рішення. Це дозволило сторонам оперативно врегулювати питання з мінімальними витратами часу.

Дано: Декларант – виробник автомобільного скла ТОВ «СЕЙФ ГЛАС ФАКТОРІ», один із провідних постачальників у своїй галузі, імпортував в Україну кілька партій товару для виробничих потреб. Тернопільська митниця видала шість рішень про коригування митної вартості, що створювало ризик значного збільшення витрат для клієнта не лише в цій операції, але й у майбутніх поставках.

Наші дії: Юристи практики провели аналіз рішень митного органу та документів, наданих під час митного оформлення товару. Розробили та узгодили з клієнтом стратегію захисту, яка базувалася на правомірності заявленої митної вартості та відповідності наданих документів митному законодавству. Підготували та подали позов до суду про скасування рішень митниці.

Результат: Суд ухвалив рішення у справі №380/23072/23 на користь клієнта, визнавши дії митного органу протиправними та скасувавши всі рішення про коригування митної вартості. Це дозволило не лише здійснити митне оформлення товару, але й убезпечити клієнта від подібних фінансових ризиків у майбутньому. Рішення сприяло захисту ділової репутації компанії та створило прецедент для захисту прав інших учасників ринку в подібних спорах.

Дано: Постійне представництво нерезидента звернулось за юридичною допомогою з розв’язання питання застосування митним органом різних кодів УКТ ЗЕД щодо аналогічних (подібних) товарів, як наслідок – застосування різних ставок митних платежів та необхідність доведення своєї позиції в суді.

Наші дії: Проведено аналіз таких випадків у клієнта, аналіз законодавства, запропоновано скористатися механізмом отримання рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів яке дозволить обґрунтувати застосування конкретного коду УКТ ЗЕД та заздалегідь володіти інформацією про рівень мита, яким буде оподатковуватись товар.

Результат: за підготовленою юристами нашої компанії заявою про надання рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів митницею прийнято рішення про визначення коду УКТ ЗЕД. Таке рішення гарантує правову визначеність та незмінність позиції митних органів щодо класифікації товарів протягом строку чинності рішення.

Супровід інвестиційної угоди з придбання підприємства, яке має спеціальний дозвіл надрокористування.

Супровід та представництво інтересів німецького виробничого підприємства з глобальною присутністю в питаннях укладення угоди із придбання корпоративних прав на підприємство, яке отримало дозвіл на розробку гранітного карʼєру в Кіровоградській області строком на 20 років.

Надання консультації національній мережі з продажу  електроніки і побутової техніки, яка працювала у форматі 400 ФОПів без чіткої корпоративної структури. Розробка засновницьких угод, проведення необхідних реєстраційних дій, побудова корпоративної архітектури.

Супровід угоди з придбання корпоративних прав юридичної особи, якій належали виробничі потужності заводу. Консультування групи компаній іноземного інвестора щодо впорядкування корпоративних прав та побудови ефективної структури податкового планування. Супровід реєстраційних дій та посвідчення угоди.

Сума залучених інвестицій 8 000 000 доларів США.

Юристи ЮК «АРМАДА» супроводили інвестиційну угоду з придбання юридичної особи, якій належить цілісний майновий комплекс з 30 пов’язаних споруд елеваторних потужностей.

Строк реалізації інвестиційного проєкту з моменту проведення due diligence обʼєкту аж до моменту оформлення договору купівлі-продажу корпоративних прав склав 3 місяці.

Юридичний супровід відкриття представництва іноземної компанії в Україні.

Розробка необхідного комплекту реєстраційних документів, поточне консультування з питань корпоративного права.

Команда практики супроводила інвестиційну угоду.

Юридичний супровід реорганізації компаній шляхом злиття. До команди практики корпоративного права та M&A ЮК «АРМАДА» звернулось німецьке виробниче підприємство, яка планувало придбати компанію-конкурента з ринку, шляхом поглинання.

В ході консультування та супроводу угоди юристи та адвокати ЮК «АРМАДА» розробили win-win стратегію поглинання із подальшим супроводом всіх реєстраційних дій та узгодженням структури компанії.

Вартість угоди поглинання понад 4 500 000 євро.

Консалтинг щодо обмежень на вчинення реєстраційних дій щодо повноважень керівника у зв’язку із арештом корпоративних прав.

Юристи компанії підготували legal opinion з питань зняття арешту корпоративних прав перед укладенням угоди M&A загальною вартістю понад 3 000 000 євро.

ЮК «АРМАДА» виступила радником міжнародної компанії, одного з найбільших виробників тютюнових виробів у питанні підготовки реорганізації та зміни корпоративної форми компанії. Наші юристи підготували детальний огляд змін та прогноз всіх наслідків реорганізації, сформували покроковий алгоритм процедури та забезпечили консультаційний супровід розгляду питання акціонерами товариства.

Команда виступила юридичним радником з питань придбання заводу з виробництва промислового холодильного обладнання  в Польщі.

Ціна угоди 6 000 000 доларів США.

В ході підготовки угоди команда практики провела due diligence компанії, яка придбавалась та повністю супроводила угоду.

Клієнт – будівельна компанія, яка брала участь у державному тендері. Загальна суму закупівлі становила понад 220 000 000 грн.

Наші дії:

Підготували тендерну пропозицію та перевірили її відповідність вимогам.

Супроводили процедуру укладання договору із замовником.

Оскаржили неправомірне відхилення пропозиції конкурентами.

Результат: клієнт виграв тендер та отримав контракт на виконання робіт.

Клієнт – будівельна компанія, яку оштрафували на значну суму (понад 2,4 млн. грн) за нібито порушення умов дозволу на будівництво.

Наші дії:

Проаналізували законність штрафу та підстави для його накладення.

Підготували аргументи та оскаржили рішення в адміністративному порядку.

Представляли інтереси клієнта у суді.

Результат: штраф скасовано, будівництво продовжено без додаткових витрат.

Клієнт – міжнародна компанія, яка інвестувала в будівництво заводу в Україні. Загальна сума інвестицій понад 8 000 000 євро.

Наші дії:

Провели комплексний аудит земельної ділянки та правових ризиків.

Забезпечили юридичний супровід оформлення договорів підряду з іноземними підрядниками.

Консультували з податкових аспектів угод.

Результат: клієнт успішно реалізував проєкт без юридичних ризиків.

Клієнт – девелопер, який зіткнувся з труднощами при отриманні містобудівних умов та обмежень.

Наші дії:

Розробили алгоритм дій та підготували необхідні документи.

Взаємодіяли з ДІАМ та іншими органами для прискорення розгляду заявки.

Оскаржили неправомірну відмову.

Результат: дозвільна документація отримана у стислі терміни, будівництво розпочато без затримок.

Клієнт – забудовник великого комерційного об’єкта. Контрагент запропонував договір генерального підряду з ризиковими умовами, що могли призвести до фінансових втрат. Загальну сума договору становила понад 2 000 000 євро.

Наші дії:

Проаналізували договір та виявили критичні ризики.

Узгодили зміни, що забезпечили клієнту захист від необґрунтованих штрафів та збитків.

Супроводили переговори з контрагентом.

Результат: укладено вигідний договір із чіткими умовами відповідальності та термінів виконання робіт.

До ЮК «АРМАДА» звернувся клієнт – велика компанія, яку звинуватили в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Органи досудового розслідування відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, що загрожувало бізнесу значними фінансовими втратами та репутаційними ризиками.

Що ми зробили:
– провели комплексний аудит фінансово-господарських операцій клієнта та підтвердили їхню економічну обґрунтованість;
– відпрацювали стратегію захисту та підготували аргументовані заперечення проти претензій слідства;
– забезпечили ефективний супровід під час допитів та слідчих дій, мінімізуючи тиск на бізнес;
– оскаржили незаконний арешт активів і домоглися їхнього розблокування;
– досягли закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину.

Результат: кримінальне провадження закрито, клієнт уникнув фінансових втрат, а його ділова репутація залишилася незаплямованою.

До ЮК «АРМАДА» звернулась група компаній, яка займається виробництвом спеціалізованого торговельного обладнання. До складу групи компаній входить понад 30 юридичних осіб, відповідальність яких поділена за напрямками: імпорт, виробництво, дистрибуція, складське зберігання, надання послуг з монтажу, експорт.

Мета проведення аудиту – визначення потенційних зон ризику у взаємовідносинах із правоохоронними органами та конкурентами.

В ході проведення комплексного аудиту корпоративної безпеки було виявлено наступні потенційні ризики:

• ризик розмиття відповідальності між різними юридичними особами групи (нечіткі договори, дублювання функцій).
• конфлікти інтересів між компаніями в межах групи, що можуть мати наслідки для трансфертного ціноутворення та податкового контролю.
• недоліки корпоративного управління, зокрема непрозоре розподілення повноважень, відсутність належного контролю за діяльністю дочірніх компаній.
• наявність взаємозалежних осіб та їхній вплив на внутрішньогрупові операції, що може спричинити підвищену увагу з боку податкових та правоохоронних органів.

Міжнародна логістична компанія звернулась до фахівців з корпоративної безпеки ЮК «АРМАДА» із запитом на проведення anti-fraud аудити українського філіалу компанії, у зв’язку із виявленням фактів внутрішнього корпоративного шахрайства.

Команда практики захисту бізнесу проаналізувала діючі безпекові політики підприємства, дослідила коло осіб, дотичних до товарних матеріальних цінностей, провела внутрішнє розслідування та визначила два канали виведення коштів компанії через підрядні організації, співпраця з якими була ініційована топ-менеджерами компанії. Згідно укладених договорів підрядні організації мали виконати певні роботи, але насправді такі роботи не виконувались, а взаємовідносини були безтоварними та не переслідували настання реальних наслідків.

Складність проєкту полягала у забезпеченні максимального рівня конфіденційності в ході перевірки, щоб не привернути увагу винних осіб та унеможливити їхнє уникнення покарання.

В результаті проєкту винних осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності та повністю відшкодовано матеріальні збитки підприємства. Команда практики захисту бізнесу надала розлогий аудит та долучилась до проєкту із розробки та запровадження безпекових політик на підприємстві.