Юридичний супровід відкриття представництва іноземної компанії в Україні.
Розробка необхідного комплекту реєстраційних документів, поточне консультування з питань корпоративного права.
Команда практики супроводила інвестиційну угоду.
Юридичний супровід реорганізації компаній шляхом злиття. До команди практики корпоративного права та M&A ЮК «АРМАДА» звернулось німецьке виробниче підприємство, яка планувало придбати компанію-конкурента з ринку, шляхом поглинання.
В ході консультування та супроводу угоди юристи та адвокати ЮК «АРМАДА» розробили win-win стратегію поглинання із подальшим супроводом всіх реєстраційних дій та узгодженням структури компанії.
Вартість угоди поглинання понад 4 500 000 євро.
Консалтинг щодо обмежень на вчинення реєстраційних дій щодо повноважень керівника у зв’язку із арештом корпоративних прав.
Юристи компанії підготували legal opinion з питань зняття арешту корпоративних прав перед укладенням угоди M&A загальною вартістю понад 3 000 000 євро.
ЮК «АРМАДА» виступила радником міжнародної компанії, одного з найбільших виробників тютюнових виробів у питанні підготовки реорганізації та зміни корпоративної форми компанії. Наші юристи підготували детальний огляд змін та прогноз всіх наслідків реорганізації, сформували покроковий алгоритм процедури та забезпечили консультаційний супровід розгляду питання акціонерами товариства.
Команда виступила юридичним радником з питань придбання заводу з виробництва промислового холодильного обладнання в Польщі.
Ціна угоди 6 000 000 доларів США.
В ході підготовки угоди команда практики провела due diligence компанії, яка придбавалась та повністю супроводила угоду.
Клієнт – будівельна компанія, яка брала участь у державному тендері. Загальна суму закупівлі становила понад 220 000 000 грн.
Наші дії:
Підготували тендерну пропозицію та перевірили її відповідність вимогам.
Супроводили процедуру укладання договору із замовником.
Оскаржили неправомірне відхилення пропозиції конкурентами.
Результат: клієнт виграв тендер та отримав контракт на виконання робіт.
Клієнт – будівельна компанія, яку оштрафували на значну суму (понад 2,4 млн. грн) за нібито порушення умов дозволу на будівництво.
Наші дії:
Проаналізували законність штрафу та підстави для його накладення.
Підготували аргументи та оскаржили рішення в адміністративному порядку.
Представляли інтереси клієнта у суді.
Результат: штраф скасовано, будівництво продовжено без додаткових витрат.
Клієнт – міжнародна компанія, яка інвестувала в будівництво заводу в Україні. Загальна сума інвестицій понад 8 000 000 євро.
Наші дії:
Провели комплексний аудит земельної ділянки та правових ризиків.
Забезпечили юридичний супровід оформлення договорів підряду з іноземними підрядниками.
Консультували з податкових аспектів угод.
Результат: клієнт успішно реалізував проєкт без юридичних ризиків.
Клієнт – девелопер, який зіткнувся з труднощами при отриманні містобудівних умов та обмежень.
Наші дії:
Розробили алгоритм дій та підготували необхідні документи.
Взаємодіяли з ДІАМ та іншими органами для прискорення розгляду заявки.
Оскаржили неправомірну відмову.
Результат: дозвільна документація отримана у стислі терміни, будівництво розпочато без затримок.
Клієнт – забудовник великого комерційного об’єкта. Контрагент запропонував договір генерального підряду з ризиковими умовами, що могли призвести до фінансових втрат. Загальну сума договору становила понад 2 000 000 євро.
Наші дії:
Проаналізували договір та виявили критичні ризики.
Узгодили зміни, що забезпечили клієнту захист від необґрунтованих штрафів та збитків.
Супроводили переговори з контрагентом.
Результат: укладено вигідний договір із чіткими умовами відповідальності та термінів виконання робіт.
До ЮК «АРМАДА» звернувся клієнт – велика компанія, яку звинуватили в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Органи досудового розслідування відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, що загрожувало бізнесу значними фінансовими втратами та репутаційними ризиками.
Що ми зробили:
– провели комплексний аудит фінансово-господарських операцій клієнта та підтвердили їхню економічну обґрунтованість;
– відпрацювали стратегію захисту та підготували аргументовані заперечення проти претензій слідства;
– забезпечили ефективний супровід під час допитів та слідчих дій, мінімізуючи тиск на бізнес;
– оскаржили незаконний арешт активів і домоглися їхнього розблокування;
– досягли закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину.
Результат: кримінальне провадження закрито, клієнт уникнув фінансових втрат, а його ділова репутація залишилася незаплямованою.
До ЮК «АРМАДА» звернулась група компаній, яка займається виробництвом спеціалізованого торговельного обладнання. До складу групи компаній входить понад 30 юридичних осіб, відповідальність яких поділена за напрямками: імпорт, виробництво, дистрибуція, складське зберігання, надання послуг з монтажу, експорт.
Мета проведення аудиту – визначення потенційних зон ризику у взаємовідносинах із правоохоронними органами та конкурентами.
В ході проведення комплексного аудиту корпоративної безпеки було виявлено наступні потенційні ризики:
Міжнародна логістична компанія звернулась до фахівців з корпоративної безпеки ЮК «АРМАДА» із запитом на проведення anti-fraud аудити українського філіалу компанії, у зв’язку із виявленням фактів внутрішнього корпоративного шахрайства.
Команда практики захисту бізнесу проаналізувала діючі безпекові політики підприємства, дослідила коло осіб, дотичних до товарних матеріальних цінностей, провела внутрішнє розслідування та визначила два канали виведення коштів компанії через підрядні організації, співпраця з якими була ініційована топ-менеджерами компанії. Згідно укладених договорів підрядні організації мали виконати певні роботи, але насправді такі роботи не виконувались, а взаємовідносини були безтоварними та не переслідували настання реальних наслідків.
Складність проєкту полягала у забезпеченні максимального рівня конфіденційності в ході перевірки, щоб не привернути увагу винних осіб та унеможливити їхнє уникнення покарання.
В результаті проєкту винних осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності та повністю відшкодовано матеріальні збитки підприємства. Команда практики захисту бізнесу надала розлогий аудит та долучилась до проєкту із розробки та запровадження безпекових політик на підприємстві.
До компанії звернувся керівник підприємства, яке приймало участь в публічних закупівлях, та було кваліфіковано в якості переможці тендеру. По мірі виконання підприємством будівельних робіт на об’єкті замовника – органу державної влади, за версією слідства, посадовими особами підприємства було виконано значно менший обсяг робіт. Правоохоронці вважали, що обсяг виконаних робіт не відповідає вимогам тендерної документації замовника, а отже, учасником було заподіяно збитки державному бюджету на суму, що становить понад 28 000 000 грн.
Наші дії: адвокати практики зайняли проактивну позицію. В ході досудового слідства було проведено низку експертиз, які показали, що обсяги виконаних робіт повністю відповідають сумам, які фігурують в підписаних актах прийнятих робіт. Адвокати приймали участь в усіх слідчих діях, представляли інтереси клієнта компанії під час допитів та спілкуванні із правоохоронними органами.
Результат: кримінальне провадження було закрито у зв’язку із відсутністю складу злочину.
Фахівці практики захисту бізнесу ЮК «АРМАДА» провели корпоративне навчання для великого агрохолдингу. В тренінгу з основ корпоративної безпеки та реагування персоналу під час проведення слідчих дій на підприємстві загалом прийняло участь понад 100 працівників холдингу.
В ході навчання було визначено потенційні зони ризику підприємства, складено та відпрацьовано на практиці алгоритми дій менеджменту групи підприємств під час Екстрених ситуацій. Тривалість тренінгу склала 2 тренінгові дні.
За результатами тренінгу фахівцями практики захисту бізнесу ЮК «АРМАДА» було підготовлено збірки безпекових політик, надано якісні презентації, а також відео запис тренінгу всім учасникам навчання.
Кожен учасник тренінгу мав можливість задати питання спікерам та обговорити на конкретних кейсах власні питання.
До ЮК «АРМАДА» звернулась група компаній (фінансових установ), яка займається мікрокредитуванням та обміном іноземних валют. Правоохоронні органи проводили серію слідчих дій (обшуків) одразу за 16 адресами, що відповідають місцю реєстрації юридичних осіб та посадових осіб групи компаній.
Наші дії: Адвокатами кримінальної практики ЮК «АРМАДА» було сформовано ефективну стратегію захисту та здійснено невідкладне оперативне реагування в межах договору про надання правової допомоги. Адвокати терміново прибули на ключові місця проведення активних слідчих дій та з’ясували безпідставність таких дій. Зокрема, виявили неточності та недостовірність даних, вказаних в ухвалі слідчого судді, з реальними даними. Також адвокати скерували скаргу до органів ДБР.
Результат: внаслідок активної зайнятої захисної позиції слідчі дії були зупинені, а в ході обшуку не було вилучено жодного майна клієнтів компанії.
До ЮК «АРМАДА» звернувся один з найбільших ритейлерів мікроелектроніки в Україні із запитом про перевірку контрагента-постачальника з Китаю, який запропонував надзвичайно вигідні умови співпраці (ціни закупівлі були майже на 50% нижче за ціни на аналогічні позиції у інших постачальників).
Менеджмент підприємства вирішив перевірити такого контрагента та упередити підприємство від потенційних ризиків втрати коштів.
Складність проєкту полягала в тому, що в Китаї обмежений доступ до публічних реєстрів, а тому фахівцям з практики захисту бізнесу довелось застосовувати спеціальні комплекси програмного забезпечення, а також інструменти OSINT перевірки задля збирання дійсної інформації про контрагента.
В результаті дослідження було виявлено, що фірма-постачальник використовує стокові зображення для корпоративного сайту, фактично не знаходиться за місцем податкової адреси, виробничі потужності компанії належать іншій юридичній особі, яка не перебувала в правовідносинах з компанією – обʼєктом дослідження та не знала про її існування, а сертифікати якості продукції, які надавались для ознайомлення клієнту ЮК «АРМАДА», були видані на третю особу.
В результаті дослідження було упереджено укладення ризикової угоди на суму понад 600 000 доларів США.
Дано: Власниця компанії Africa Studio OU звернулась до нас за захистом авторських прав на портфоліо у понад 1,5 мільйона фотографій. Її опонент звернувся до суду із вимогою заборонити нашій клієнтці використання цього активу та визнання за ним авторських прав.
Наші дії: Надвелика кількість окремих об’єктів авторського права (понад 1,5 мільйона) зробила цей процес по-справжньому унікальним. Та команда судової практики змогла побудувати комплексну стратегію, яка згодом принесла результат. В межах проєкту ми представили інтереси клієнтки в досудових перемовинах з великими американськими компаніями-фотобанками та захистили її інтереси в ініційованих опонентом судових процесах.
Результат: Ми здобули перемогу в апеляційній та касаційній інстанції у справі №910/7281/20. Суди, включно з Верховним судом, визнали безпідставність вимог до нашої клієнтки, та залишили позов опонента без задоволення. Це допомогло нашій клієнтці захистити свої авторські права та продовжити комерційне використання цінного активу.
Дано: Відомий виробник техніки звернувся до нас із запитом щодо незаконного використання його торговельної марки на веб-сайті великого інтернет-магазину, що створювало ризики репутаційних та фінансових втрат.
Наші дії: Наша команда підготувала та подала позов, акцентуючи увагу на незаконному використанні ТМ клієнта без відповідного дозволу.
Результат: Суд виніс рішення на користь нашого клієнта, заборонивши використання його торгової марки інтернет-магазином та захистивши репутацію компанії на ринку України.
Дано: Один з найбільших українських виробників алкогольної продукції звернувся до нас за юридичним супроводом процесу визнання його торгової марки добре відомою, щоб посилити захист бренду та отримати додаткові юридичні інструменти для захисту прав інтелектуальної власності.
Наші дії: Ми зібрали доказову базу, підготували пакет документів, що підтверджує впізнаваність марки серед широкого кола споживачів, супроводили проведення експертизи та забезпечили супровід процедури в Апеляційній палаті НОІВ.
Результат: Торгова марка клієнта була офіційно визнана добре відомою, що значно посилило її юридичний захист та підвищило цінність бренду на ринку.
